虚拟币常用手段
一、加密交易群
“电报”这是一款国外加密聊天软件，大量的涉诈案件以电报群为平台，通过虚拟币进行，这种方式是最值得各类反诈单位重视的一种方式，此类电报群通常为担保方创建、维护，团队直接为团伙提供银行卡，受害人将资金转入银行卡后，团队将对应的虚拟币转给团伙。
中科智能顺利交付完成工业和信息化部区块链党建研究项目任务:12月13日，由广东中科智能区块链技术有限公司提供区块链底层技术支持和示范用例部署的“基于区块链技术的党支部提升党的建设工作的实践研究”项目，顺利完成交付。该项目是工业和信息化部区块链党建课题，由宁夏回族自治区通信管理局组织研究，是我国首个基于区块链技术的党建场景部署研究和场景用例实践。
区块链党建场景部署，主要实现了党员信息上链，党员成长轨迹溯源，党务工作上链，党费管理上链，横向需求上链等应用，在提高党建管理的信息可信存证、溯源共享、数据治理管理的同时，达到提高党务工作管理效率的目的。（BC财经）[2021/12/15 7:40:16]
现场丨中科院博士：链改是从公司到社区 让价值上链:中国社会科学院博士，证券、区块链专家，链改概念提出者，中国新三板领军人物程晓明在谈及“从股改到链改”的话题中提出，公司市值是最核心生产要素即企业家价值的体现，链改是把公司作为资源整合对象，是广义的公司治理，链改成为公司链，构建社区。社区就是公司共同体+token（链券）。股改是企业到上市公司的转变，链改是从公司到社区，让价值上链。Token的价值在于解决证券市场最大的问题，同时也是注册制度想要解决的问题。注册制目的是让企业上市容易，而目前公司上市仍然较难。目前A股上市公司有3000多个，数量仍然较少。而区块链产业在一定程度上可以为解决该问题提供参考。同时，其还解决了公司治理的问题，狭义上如高管激励问题，广义上如处理利益相关者关系的问题。链改并不是新的概念，很多理论不是新创立的，而token的出现促进了原有理论付诸实践。[2018/8/15]
二、中心化交易所
中科院联合太一云成立大数据与区块链实验室:据中国科学报20日报道，中科院国家数学与交叉科学中心联合北京太一云科技有限公司成立“大数据与区块链实验室”。中科院数学与系统科学研究院党委书记兼副院长武艰表示，相信通过数学的研究，能够解决区块链当中一些基础性的问题。[2018/6/20]
利用中心化交易所是最常见的一种方式，嫌疑人在中心化交易所内注册账号后，将法币兑换为一种或多种虚拟币，进而可以利用大量虚拟币地址将虚拟币进行转账和混淆，在嫌疑人觉得足够安全的时间，可以将虚拟币在交易所内卖出最后换成法币。
三、去中心化交易所
在虚拟币环节，嫌疑人可以使用各种去中心化交易所，将虚拟币进行兑换，以增加追踪难度，如将以太坊换为泰达币等。
四、地下钱庄
上游犯罪分子只需将犯罪所得赃款转移到地下钱庄指定的账户中，地下钱庄人员会线下寻找虚拟货币囤币商，或通过虚拟货币交易平台的撮合与出售货币的人进行OTC场外交易，买到虚拟货币后就通过虚拟货币交易平台转往境外，并在境外出售兑换成境外法定货币。
五、跑分
虚拟货币跑分模式有两种：一种是与传统的法币跑分模式首尾相接，团伙收到上游或犯罪团伙作案获得的赃款后，先进行传统二维码法定货币转账的跑分，第一轮结束后再购买虚拟货币进行第二轮的，进一步模糊资金流的来源和去向。另一种是直接用虚拟货币代替法币进行跑分，参与跑分的跑分平台注册用户需先在虚拟货币交易平台购得一定数量的虚拟货币交给跑分平台当作保证金，并且将注册的虚拟货币交易平台账户信息以及与该账户绑定的银行卡或第三方支付平台信息一并提交给跑分平台。然后由跑分平台、犯罪团伙、跑分客一起进行后续清洗操作。
中科链安作为区块链监管赛道的领先企业，积累了丰富的涉虚拟币犯罪研判分析实战经验，基于区块链、大数据及人工智能等技术，搭建自主可控的区块链安全生态体系，助力推进战略科技力量体系建设，共同协助打击与治理虚拟币犯罪。
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