[机构正通过买入折价GBTC来建立比特币风险敞口]3月5日消息，据Glassnode数据统计，从2021年12月起，机构表现出明显的买入操作，通过买入折价GBTC的方式建立比特币的风险敞口。据悉，ARK目前已经持有近5亿美元的GBTC份额，当前GBTC的折价率为30%。
俄罗斯金融监督机构正密切监视比特币兑现交易:俄罗斯金融监督机构Rosfinmonitoring表示，俄罗斯执法部门将密切监视比特币到法币的交易。据悉，Rosfinmonitoring通常会追踪与和恐怖主义融资有关的资金流，现在它的目标是比特币。该机构副局长German Neglyad在周三举行的金融市场听证会上表示，他们将特别关注比特币的兑现问题。Neglyad称，俄罗斯的犯罪分子最常使用比特币、以太币和门罗币，用于恐怖主义融资等。（Coindesk）[2021/3/24 19:13:56]
美国监管机构正在努力打击加密货币相关非法行为，但进展缓慢:金色财经消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）负责制裁美国认为对其国家安全构成威胁的个人和实体。OFAC最近被控两名中国公民为朝鲜黑客组织Lazarus。OFAC的指认包括这些人的加密地址，这是OFAC 2018年底推出的措施，当时针对两名伊朗人实施制裁。
Chainalysis政策主管Jesse Spiro称，“这一行动特别值得注意，因其针对那些曾帮助先前受制裁的实体Lazarus通过复杂程序转移被盗资金的人而提出的。这表明美国财政部不仅在使用先进的区块链调查技术，还在对以任何方式促进非法活动的人采取行动。”
Spiro称，相关金融监管机构正努力工作：“财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）、OFAC甚至恐怖分子融资和金融犯罪政策办公室（TFFC）正在积极加强加密货币方面的工作，并查明和打击滥用该生态系统的潜在不良行为者。”前CIA反恐分析师Yaya Fanusie表示，“这是一个缓慢的过程，在提高速度方面可能存在问题。”在主动跟踪交易方面，OFAC资源有限。Fanusie称，“你必须依靠别人，依靠交易所标记的东西、依靠调查记者。”（Cointelegraph）[2020/3/16]
动态 | 直布罗陀区块链交易所获得监管机构正式许可:据livebitcoinnews报道，直布罗陀区块链交易所(GBX)是直布罗陀证券交易所集团(GSX Group)的子公司，该交易所宣布，直布罗陀金融服务委员会(GFSC)已授予其作为分布式账本技术(DLT)提供商的全面许可证。该许可证是根据直布罗陀《2018年金融服务条例》DLT框架颁发的，这使得GSX成为世界上第一家拥有受监管的加密货币交易所的股票交易所。[2018/11/24]
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