[价值9500万美元的加密货币庞氏局创始人在俄罗斯被捕]金色财经报道，俄罗斯官员正在调查该国最大的涉及加密货币的庞氏局之一。其中一名创始人被捕，据报道其他人已离开俄罗斯。受害者的损失可能高达9500万美元。7月，Finiko的创始人之一KirillDoronin因欺诈指控被捕。俄罗斯官员表示，大约有100人向举报了Finiko，索赔总额约为7000万俄罗斯卢布，略低于100万美元。然而，俄罗斯商业刊物TheBell援引俄罗斯银行匿名消息人士的话称，Finiko可能积累了多达70亿卢布，或接近9500万美元。
据悉，Finiko在2019年至2021年间运营，通过加密货币提供投资机会，包括年利率为20-30%（年收益率）的存款服务。客户投资比特币，Finiko用比特币换取其原生代币。（CoinDesk）
0xScope：过去24小时有价值9.15亿美元的资产流入币安:6月7日消息，据 0xScope Protocol 监测，过去 24 小时有 9.15 亿资产流入币安，包括 0x3356 开头地址转入的约 1 亿枚 USDT、Jump Trading 转入的价值约 5000 万美元的以太坊和稳定币以及 Cumberland 转入的近 3000 万美元的 USDT 和 USDC。[2023/6/7 21:22:04]
1387枚BTC从Coinbase交易所转出，价值980.1万美元:WhaleAlert数据显示，北京时间04月22日21:31, 1387枚BTC从Coinbase交易所转入36DQqc开头地址，按当前价格计算，价值约980.1万美元，交易哈希为：52b5d5c495d2cc9aae401238840102f7f356b6bef9df9692e7a4671e2d025da4。[2020/4/22]
动态 | 1028枚BTC转入Bitflyer交易所 价值974万美元:监测数据显示，北京时间07月17日10:01，1028枚BTC从多个地址转入Bitflyer交易所，按当前价格计算，价值约974万美元，交易哈希为：
421bbad5ff8a6b4b8e8f141101a0032753f6849a6652d148967fcc14edd24a0d。[2019/7/17]
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